Page 24 - Tallozo_01-36.pdf

PÉNZÜGYES
A rovatot a Pénzügyminisztérium támogatja

Pénzmosás

speciális tisztítószerekkel

$ 7,6=7(66«*7(/(1 7¸59«1<7(/(1 0µ'21 6=(5=(77 3«1=%·/ 7·.( )(-/·',. $0, (*<5( *<$5$36=,.
(=£/7$/ $ +$7µ6£*2. 6=(0«%(1 (*<5( *<$1¼6$%% /(+(7 $ %½1¸=·. (=«57 0(*35µ%£/-£. 0(17(1,
$ 0(17+(7·7 «6 35µ%£/-£. f7,6=7£5$ 0261,v $ 3«1=7 $=$= (*< /(*£/,6 (5('(7(7 .5(£/1$. $ 3«1=1(.
(%%(1 $ +µ1$3%$1 $ 3«1=¾*<(6 529$781.%$1 $ 3«1=026£67 -£5-8. .¸5%( $ 7«0£%$1 3(',*
%$/2*+ /£6=/µ +(/<(77(6 £//$07,7.£5 6(*¯7(77 1(.¾1. (/,*$=2'1,

Alapvetően pénzmosásnak minősül minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy az abból Balogh László elmondta: ez a módszer
olyan folyamat, ahol a pénz nem törvényes szerzett pénz tisztára mosására legyen az utóbbi időben egészen megnehezíti a
forrásból származik, ugyanakkor valamilyen szüksége a bűnelkövetőknek.” Lényegében bűnözők dolgát, hiszen a jogalkotók szigorú
módon a legális eredet látszatát kívánják minden gazdasági bűncselekményből szabályozással igyekeznek akadályozni
kelteni. A pénzmosás szó Al Caponétól származó pénz „piszkos” ezért igyekeznek a pénzmosást. Ez a bankokra nézve
származik, aki Chicagoban működtetett ezeket az elkövetők „kifehéríteni”. alaposabb ügyfélellenőrzést és átvilágítást,
bűnszervezetéből úgy mosta tisztára a valamint bejelentési kötelezettséget is
pénzét, hogy aprópénzt elfogadó mosodákat Mint minden ártalmas dolgot, így a jelent. És hogy kik a strómanok? Olyan
üzemeltetett. Így arra a pénzre, aminek pénzmosást is igyekszik a társadalom és a egyszerű megbízottak, akik valójában nem
korábban nem tudott számot adni a forrásáról hatóságok kordában tartani és megnehezíteni. a saját pénzüket kezelik, hanem más (a
(mert bűncselekményből származott), A pénzmosás alapvető technikája egy személyazonosságát felfedni nem akaró)
ezután mondhatta, hogy a mosoda nagy összegnek a szétaprózása, majd ember helyett járnak el csekély fizetség
bevétele, így teljesen szabályos. Balogh több bankon és országon keresztüli ellenében. Mindeközben az üzletfél számára
László elmondása szerint „a legdurvább utaztatása. Ezeket a kisebb pénzeket a úgy tűnhet, a stróman a valódi partner.
krimikből ismert bankrablásokon kívül strómanok számláin őrzik egy ideig, majd
sokkal szofisztikáltabb úton is lehet bűnös egy adott időben a visszagyűjtik tőlük a „A bankoknál nem véletlenül kell a
pénzhez jutni, többek közt egyszerű csalással, kihelyezett tételeket, és a teljes összeget túlzottnak tűnő adminisztrációval járó
internetes hackeléssel, sikkasztással. A visszajuttatják eredeti gazdájához. Ez akár ügyintézést végigcsinálnunk, a bankok
gazdasági bűncselekmények széles skálája banki átutalással is történhet, ugyanakkor ezzel az intézkedéssel is arra törekednek,

›M LGďV]¢P®W¢V

D SªQ]½J\L RNWDW¢VEDQ

7·/ $ .250£1< (*< ,*$=£1 62.5«7½ 352*5$027 '2/*2=277 ., $ 3«1=¾*<,
78'$7266£* 1¸9(/«6«5( +2*< 0,«57" $=«57 +2*< ',£.2. 1( ,-('-(1(. 0(*
+$ $ .$0$726 .$0$75µ/ +$//$1$. «6 %( 78'-£. 26=7$1, $ =6(%3«1=¾.(7
0(*7$18/-$1$. $ 3«1==(/ 2.26$1 %£11,
Varga Mihály pénzügyminiszter 2018. következőt pedig Pécsen tervezik. A kormány megismerkedhessenek a diákok. Varga Mihály
október 15-én adta át a Debreceni célja, hogy minden egyetemi nagyvárosban, pénzügyminiszter kiemelte: erősíteni kell a
Egyetem Fintelligence Pénzügyi Oktatási és a fővárosban több helyen is ehhez hasonló családok tudatos pénzügyi tervezését is, és
Centrumot, ami egy országos hálózat közösségi oktatatóközpontok nyíljanak. az idősebb korosztály ismereteit is bővíteni
második központja. Ezekben a közösségi A tavalyi évben kezdődött és egészen kell. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy
terekben a diákok – legyenek általános 2023-ig tartó „Okosan a pénzzel!” az egyik legfontosabb cél a modern pénzügyi
iskolások, vagy épp egyetemisták – Kormánystratégia egyik fő célkitűzése, ismeretekre legfogékonyabb korosztály, a
interaktív módon ismerkedhetnek meg hogy a közoktatásba bevezesse a pénzügyi felsőoktatásban tanulók elérése. Ennek kiváló
a pénzügyi alapfogalmakkal, pénzügyi alapismeretek tantárgyát, hogy akár két eszköze a Fintelligence Pénzügyi Edukációs
intézményrendszerrel. Az első ilyen másodfokú egyenlet megoldása között a Hálózat, ahol élményalapú ismeretátadással
intézményt Miskolcban nyitották meg, a hiteligényléssel kapcsolatos tudnivalókkal is vezetik be a hallgatókat a pénzügyek világába.

24